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안녕하십니까 해외법인설립 및 크립토비즈니스 전문 컨설팅 애니월드입니다.
오늘은 가상자산재단 및 거래소 법인설립 그리고 재정거래에 대해 안내드리겠습니다.
가상자산재단_실제설립사례
23년 9월, 애니월드를 통해 설립된 파나마 코인재단의 등록증입니다.
NFT 및 밈코인관련 재단이며 현재 2티어 거래소 상장 준비 중인 프로젝트입니다.
차명이사 3명 풀세팅이며 크립토 비즈니스로 정식 설립 심사된 법인입니다.
작년 초순부터 일반적인 크립토 비즈니스에서 밈코인 프로젝트 모델로의
비즈니스 전환이 많이 이뤄졌습니다. 일반 모델은 복잡한 토큰이코노미와
비즈니스 모델이 필수지만 밈코인은 단순 인기요소만 생각하면 되기에
밈코인 프로젝트의 성장이 두드러졌습니다.
등이 큰 성장을 이루며 이슈가 되고 있지만 관련 프로젝트 설립은 작년 초순
부터 활발하게 이뤄지고 있었습니다.
재정거래란?
현재 김프가 크게 벌어지고 있어서 재정거래에 대한 관심이 상당히 많습니다.
이는 김프가 크게 벌어질 때 마다 나타나는 공통 상황인데 법인설립 문의에도
이 상황이 많이 반영이 됩니다.
대부분 홍콩, 싱가폴 쪽에 법인설립을 한 뒤 계좌개설을 해 현금 전송 후 코인
매수, 한국으로 전송, 매도 후 다시 해당 자금 현지 전송 이 과정에서 시세차익을
노리는 것을 재정거래라고 합니다.
재정거래를 위한 조건
과거에는 재정거래에 대한 규제나 인식이 많이 없었기에 쉽게 진행되었지만
지금은 외환관리 규정이 코인쪽 까지 이어지고 있기에 단순한 방식으론 재정거래가
쉽게 이뤄지기는 어렵습니다.
우선 해외법인설립 후 계좌개설을 한다고 해도 어떠한 목적 없이 단순 현금을
계속해서 해외로 보내기가 어렵습니다. 따라서 인보이스 발행 등을 통해 송금의
명목을 만들어야 합니다.
다음 해외 계좌로 보낸 돈을 코인으로 바꾸려면 장외거래를 이용하거나 거래소에
연동해 코인을 매수해야 하는데 이 환경이 미리 갖춰있지 않은 상태에서 무작정
법인설립, 계좌개설만을 한다면 실제 재정거래 활동은 거의 불가능합니다.
마지막으로 한국으로 코인을 전송해 판매하는 과정에서 문제가 생길 수 있는데
지속적으로 거액의 코인이 개인 거래소 계정으로 입금만 되는 경우 거래소 측에서
이상거래로 모니터링해 동결을 할 수 있는 리스크가 있습니다. 따라서 이 때에도
장외거래를 사용하거나 별도 증빙을 준비해 거래소 현금화 전략을 준비해야합니다.
현재 재정거래를 한다고 해서 처벌을 하는 상황은 아닙니다.
하지만 완전 합법적인 활동도 아니며 특정 조건에 해당할 경우
형사처벌의 대상이 될 수도 있기 때문에 유의해야합니다.
더 궁금하신점은 아래 연락처로 문의주시기 바랍니다.
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